Búsqueda en el portal
Resultados para «LFPIORPI»
Países 1
Leyes y normas 3
-
LFPIORPI (2012, reformada 2026)
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: actividades vulnerables, umbrales y avisos a la UIF vía SAT.
-
Reglamento de la LFPIORPI
Desarrolla la identificación de clientes, dueño beneficiario y presentación de avisos.
-
Reglas de Carácter General LFPIORPI
Detallan expediente de identificación, umbrales y formatos de avisos por actividad.
Reguladores 1
Guías 2
-
Marco normativo AML de México
Guía del régimen PLD mexicano: LFPIORPI y su reforma 2026, actividades vulnerables, avisos al SAT/UIF y supervisión CNBV.
-
Responsable de cumplimiento en México
Guía del encargado de cumplimiento en México: designación ante el SAT, expediente de identificación, avisos día 17 y checklist.