La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) regula en México las llamadas actividades vulnerables: desde inmobiliarias y joyerías hasta prestadores de servicios profesionales, que deben identificar a sus clientes y presentar avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al superar ciertos umbrales.
Puntos clave
- Identificación del cliente y, cuando aplique, del dueño beneficiario.
- Umbrales de aviso específicos por tipo de actividad vulnerable.
- Conservación de expedientes por al menos cinco años.
- Sanciones administrativas y penales por incumplimiento.
Este resumen es informativo y no sustituye la asesoría legal ni el texto oficial de la ley.