Panorama de cumplimiento
Cumplimiento AML en Venezuela
Venezuela articula su régimen alrededor de la LOCDOFT (2012), que tipifica la legitimación de capitales, y de la normativa prudencial de SUDEBAN para el sector bancario. La UNIF actúa como unidad nacional de inteligencia financiera.
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Resumen regulatorio
Venezuela articula su régimen alrededor de la LOCDOFT (2012), que tipifica la legitimación de capitales, y de la normativa prudencial de SUDEBAN para el sector bancario. La UNIF actúa como unidad nacional de inteligencia financiera.
Para el detalle de sujetos obligados, obligaciones, debida diligencia, reportes y sanciones, consulta las dos guías del país.
Reguladores y UIF
Unidad de inteligencia financiera: UNIF — Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Reporte clave: Reporte de Actividad Sospechosa a la UNIF.
- SUDEBAN — Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
- SUNAVAL y otros supervisores sectoriales
Leyes clave
- LOCDOFT (2012)
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: marco penal y preventivo.
- Resolución SUDEBAN 083.18 (2018)
- Normas de administración y fiscalización de los riesgos de LC/FT/FPADM para el sector bancario.
- Ley Orgánica de Drogas (2010)
- Régimen de prevención y control asociado al tráfico ilícito y su legitimación de capitales.
Guías de Venezuela
Marco normativo AML de Venezuela
Leyes y reglamentos, autoridades, sujetos obligados, obligaciones principales y sanciones, con enlaces oficiales.
Guía del oficial de cumplimiento en Venezuela
Designación, funciones, debida diligencia, reportes y plazos, y checklist operativo.
Noticias recientes
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Fuentes oficiales
Última revisión editorial: 20 de julio de 2026. El contenido de este hub es informativo y no constituye asesoría legal; verifica siempre el texto oficial vigente en las fuentes anteriores.