Metodología editorial

Cómo trabajamos

El Equipo Editorial Cumplimiento LATAM monitorea fuentes oficiales, redacta resúmenes normativos citando la norma, su fecha y la entidad que la emite, y publica cada contenido con enlace directo a la fuente primaria y su fecha de última revisión visible. El contenido creado por integraciones automáticas entra siempre como borrador y solo se publica tras revisión editorial humana.

Fuentes que monitoreamos

• Organismos internacionales: OFAC, Consejo de Seguridad de la ONU, GAFI/FATF y GAFILAT.
• Panamá: UAF, Superintendencia de Sujetos No Financieros, Superintendencia de Bancos y Gaceta Oficial.
• México: UIF, SAT (portal SPPLD), CNBV y Diario Oficial de la Federación.
• Colombia: UIAF, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades.
• Guatemala: IVE y Superintendencia de Bancos.
• República Dominicana: UAF, Superintendencia de Bancos y DGII.
• Venezuela: SUDEBAN/UNIF y Gaceta Oficial.

Los enlaces a cada regulador están disponibles en el hub de su país.

Política de correcciones

Si detectamos un error material (una norma mal citada, una fecha incorrecta, un umbral desactualizado), corregimos el contenido, actualizamos su fecha de revisión y, cuando el error pudo inducir a una interpretación equivocada, lo indicamos en el propio artículo. Puedes reportar errores a info@cumplimiento.org; el equipo editorial los verifica contra la fuente primaria antes de aplicar el cambio.

Aviso legal

Todo el contenido del portal es informativo y no reemplaza ni constituye asesoría legal; corresponde a las partes verificar cada obligación contra el texto oficial vigente. Ver los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.

Última revisión: 20 de julio de 2026