Panorama de cumplimiento
Cumplimiento AML en Guatemala
El régimen guatemalteco descansa en el Decreto 67-2001 (lavado de dinero) y el Decreto 58-2005 (financiamiento del terrorismo), con sus reglamentos. La IVE, dentro de la Superintendencia de Bancos, actúa como unidad de inteligencia financiera y supervisor PLD de las personas obligadas.
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Resumen regulatorio
El régimen guatemalteco descansa en el Decreto 67-2001 (lavado de dinero) y el Decreto 58-2005 (financiamiento del terrorismo), con sus reglamentos. La IVE, dentro de la Superintendencia de Bancos, actúa como unidad de inteligencia financiera y supervisor PLD de las personas obligadas.
Para el detalle de sujetos obligados, obligaciones, debida diligencia, reportes y sanciones, consulta las dos guías del país.
Reguladores y UIF
Unidad de inteligencia financiera: IVE — Intendencia de Verificación Especial (SIB). Reporte clave: RTS (Reporte de Transacción Sospechosa) a la IVE.
- Superintendencia de Bancos (SIB)
- IVE — supervisión PLD de personas obligadas
Leyes clave
- Decreto 67-2001
- Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos: delitos, personas obligadas y reportes a la IVE.
- Acuerdo Gubernativo 118-2002
- Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
- Decreto 58-2005
- Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
- Acuerdo Gubernativo 86-2006
- Reglamento de la ley de financiamiento del terrorismo.
Guías de Guatemala
Marco normativo AML de Guatemala
Leyes y reglamentos, autoridades, sujetos obligados, obligaciones principales y sanciones, con enlaces oficiales.
Guía del oficial de cumplimiento en Guatemala
Designación, funciones, debida diligencia, reportes y plazos, y checklist operativo.
Noticias recientes
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Fuentes oficiales
- Superintendencia de Bancos (SIB) (enlace externo)
- IVE (enlace externo)
- Diario de Centro América (enlace externo)
Última revisión editorial: 20 de julio de 2026. El contenido de este hub es informativo y no constituye asesoría legal; verifica siempre el texto oficial vigente en las fuentes anteriores.