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Marco normativo AML de Colombia
Guía del régimen colombiano LA/FT: SARLAFT 4.0, SAGRILAFT, UIAF, Ley 526 de 1999 y Ley 1121 de 2006, con fuentes oficiales.
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Oficial de cumplimiento en Colombia
Designación, requisitos y funciones del oficial de cumplimiento en Colombia, con reportes ROS a la UIAF vía SIREL y checklist.