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Resultados para «monitoreo transaccional»
Conceptos 2
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Debida diligencia del cliente (DDC/KYC)
Proceso de conocer al cliente: identificación, verificación, perfil transaccional, evaluación de riesgo y monitoreo continuo.
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Monitoreo transaccional
Vigilancia continua de las operaciones del cliente para detectar comportamientos inusuales o sospechosos frente a su perfil.
Recursos 2
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5 pasos para una debida diligencia exitosa
Método de 5 pasos para la debida diligencia del cliente: identificación y beneficiario final, perfil transaccional, screening, evaluación de riesgo y monitoreo.
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Buenas prácticas del programa AML
Ocho buenas prácticas de un programa AML que funciona: enfoque basado en riesgo, gobernanza, monitoreo continuo, capacitación, auditoría y trazabilidad.