El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) fija el estándar global contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de sus 40 Recomendaciones. En América Latina, GAFILAT evalúa periódicamente a los países miembros, incluida Colombia, bajo ese mismo marco, revisando tanto el marco legal como la efectividad real de la supervisión.
Qué mira una evaluación GAFI/GAFILAT
- Marco legal e institucional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Supervisión efectiva de sujetos obligados financieros y no financieros.
- Cooperación internacional e intercambio de información.
- Resultados concretos: investigaciones, sanciones y decomisos.
Este resumen es informativo y no sustituye la revisión de los informes oficiales de evaluación mutua.